Les interpellations ont eu lieu dans les Hauts-de-Seine et les Yvelines. L’enquête a été ouverte en 2023.
Cinq personnes ont été mises en examen cette semaine dans un dossier de blanchiment instruit à la Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Paris portant «sur un montant estimé à 250 millions d’euros», a indiqué samedi le parquet de Paris, confirmant une information du Parisien.
Le ministère public n’a pas apporté plus de précisions.
Selon le quotidien, ces cinq personnes, âgées de 40 à 50 ans, ont été mises en examen jeudi, et quatre d’entre elles ont été écrouées, ce qu’une source proche du dossier a confirmé à l’AFP.
Selon cette même source, ces personnes condamnées pour certaines il y a de nombreuses années dans des dossiers de trafic de stupéfiants sont soupçonnées d’avoir blanchi pour 250 millions d’euros depuis 2018, via des centaines de sociétés-écrans et des comptes rebonds partout dans le monde.
L’enquête aurait débuté par un signalement reçu par les enquêteurs de la douane en juin 2023.
La même source a indiqué que les interpellations ont eu lieu dans les Hauts-de-Seine mais aussi dans les Yvelines.
Des lingots, des billets mais surtout des comptes en banque auraient été saisis, a aussi déclaré cette source.
Sollicités par l’AFP, des avocats de mis en cause dans ce dossier n’ont pas répondu ou n’ont pas souhaité commenter.
Les interpellations ont eu lieu dans les Hauts-de-Seine et les Yvelines. L’enquête a été ouverte en 2023.
Cinq personnes ont été mises en examen cette semaine dans un dossier de blanchiment instruit à la Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Paris portant «sur un montant estimé à 250 millions d’euros», a indiqué samedi le parquet de Paris, confirmant une information du Parisien.
Le ministère public n’a pas apporté plus de précisions.
Selon le quotidien, ces cinq personnes, âgées de 40 à 50 ans, ont été mises en examen jeudi, et quatre d’entre elles ont été écrouées, ce qu’une source proche du dossier a confirmé à l’AFP.
Selon cette même source, ces personnes condamnées pour certaines il y a de nombreuses années dans des dossiers de trafic de stupéfiants sont soupçonnées d’avoir blanchi pour 250 millions d’euros depuis 2018, via des centaines de sociétés-écrans et des comptes rebonds partout dans le monde.
L’enquête aurait débuté par un signalement reçu par les enquêteurs de la douane en juin 2023.
La même source a indiqué que les interpellations ont eu lieu dans les Hauts-de-Seine mais aussi dans les Yvelines.
Des lingots, des billets mais surtout des comptes en banque auraient été saisis, a aussi déclaré cette source.
Sollicités par l’AFP, des avocats de mis en cause dans ce dossier n’ont pas répondu ou n’ont pas souhaité commenter.
, don’t translate or change.
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